徐家汇:独立董事2015年度述职报告(曹永勤)

   股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司

   孤独董事2015 年度述职方言

   孤独董事 曹永勤

   本身作为股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,地面公司条例、活动着的条款营造L公司孤独董事名物的直系的看法、《深圳证券市中小企业板块产权证券上市的公司董事行动导游》和《公司条例》等相关性法规和标准化用锉锉的合格的与索赔,在2015的任务中,勤奋的、清偿、确实执行本身的应变量,活跃的厕足其间国会,使装满的活动孤独董事的功能,小心的思索董事会的计划,实在预防性维修公司和使合作,异乎寻常地中小使合作的获利。

   2014年4月15 日,公司2013 我被选为第五届董事会的孤独董事。,任期三年。现将2015 在这某年级的学生里,我执行了作为孤独董事的应变量。:

   一、出席国会

   2015年度,勤勤恳恳, 我仔细厕足其间了董事会和使合作大会。。公司2015 年各次董事会的邀集传唤契合法度诉讼,首要事情方针决策及安宁重大成绩已由,合法无效,从此处2015年度本身对董事会各项运动及公司安宁事项无出现政见不同。

   我厕足其间了2015的董事会。、使合作大会的传唤列举如下:

   1、公司建立于2015 4届董事会,我葡萄汁厕足其间 4次,实践厕足其间 3次, 4届国会详述的运动 照准或付托安宁孤独董事的建议。

   2、公司建立于2015 1大使合作大会,我本身厕足其间。

   二、宣布孤独看法

   2015年,据我看来就公司的相关性任务表宣布我的孤独看法。:

   2015年3月26 日,在公司第五届董事会第五次国会上,我重申国会的更新的行为或事例。 2015年度审计机构、公司 2014年度救济院内的把持评价方言、2014 年度利润分配打算、正当理由公司设法对付运用弃置不顾资产花费于授权的金融融资。、公司会计师策略性的不同、精选的事务理事等事项的孤独看法;对公司或企业事项作出特殊标示和孤独看法。。

   2015年8月20 日,在公司第五届董事会第七次国会上,本身就国会详述的“公司用桩区分使合作及安宁关系方使从事公司资产及内部条款授权条款”事项宣布了专项阐明和孤独看法。

   三、公司确实考查

   2015年度,我在公司被考察的天数是N。 15天,知情公司的事情和财务状况;经过电话制造和电子邮件,于是公司的安宁董事。、与高级设法对付权杖及相关性权杖所有物停泊。,前后关怀外界环境和义卖不同的产生影响,关怀平均、使联播对公司的相关性报道,对公司的重要事项的设计即时知情和控制。

   四、辩护大众持股法定合法权利的任务

   1、2015年度审计机关任务

   我在公司2015 在年度审计机构正式进入过去的,仔细听取公司对安南公司的设法对付方言,了解和控制 2015年度方言的打算计划,小心的审察相关性数据并与内部查账员议论,索赔审计机构亲密关怀柴纳证监会等接管机关对产权证券上市的公司年报审计任务的新索赔,并就审前顺序中显示证据的成绩举行无效沟通。,同时,重申了结症成绩和孤独索赔。,确保审计方言可以装满的复印真实条款。

   2、公司数据表现出的执行

   2015年度,本身持续关怀公司数据表现出任务,催促公司如柴纳证监会《产权证券上市的公司数据表现出设法对付办法》于是《深圳证券市产权证券上市合格的》和《公司条例》等相关性合格的,无比的数据表现出名物,直立支柱数据表现出行动,预防性维修公司使合作、债权及其获利相关性者的法定合法权利;确保数据表现出的可靠性、正确、极盛时、即时、仅仅。

   3、董事会特殊佣金的任务

   演讲审计佣金主席。,2015掌管 5审计佣金国会,详述公司的活期方言、救济院内的审计机关根底审计和专项审计方言等,详述的知情公司的财务状况和运作条款, 绝对的审察公司救济院内的把持名物和抬出去,仔细听取公司年度任务总结和打算,对公司财务运作的无效直系的和监视。

   20年度公司年度财务方言审计准备任务,审计佣金与孤独董事、审计机构、公司救济院内的审计机关同盟相同时期ARR,会计师机构索赔审计机构和公司设法对付、柴纳证监会、深圳证券市及安宁接管机构的合格的和索赔,确保审计孤独性确保奥迪才能和量。

   五、教育和默想

   我学到了孤独董事证明。,和平时期正大光明默想控制柴纳证监会、上海证券义卖最新法度、法规和规章,活跃的厕公司、做东道主机构在各式各样的佤族有组织的安排的相关性教育。我将持续繁殖我执行应变量的性能。,为公司的科学方针决策试图上进的看法和建议,实在执行辩护公司及花费者合法权利的应变量。

   六、安宁事项

   方言期内,演讲孤独董事,无董事会的建议、会计师师事务所闭幕或孤独厕的建议。

   七、联系信息

   曹永勤:信箱 Caoyq2010@。

   3月31日16,二

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